Мангистау вошел в список регионов с наибольшим количеством пострадавших от финпирамид

В Мангистауской области, наряду с Актюбинской, Туркестанской областях, городами Алматы и Шымкент, зарегистрировано большое количество пострадавших от финансовых пирамид. Именно здесь активно функционировали крупные финансовые пирамиды, такие как «Астекс», «Выгодный депозит», «Астра Консалтинг», «Бизнес лайн», «Хоум авто инвест» и другие. Об этом сообщили в МВД РК.

С начала текущего года расследовано 330 уголовных дел о финансовых пирамидах (в 2020 году – 218), из них 177 направлено в суд.

На сегодняшний день под следствием находятся 62 человека, в отношении 55 из них избрана мера пресечения в виде ареста.

«Количество потерпевших по уголовным делам о финансовых пирамидах составляет свыше 19 тысяч человек. Ими заявлен ущерб на сумму свыше 21 миллиарда тенге», - говорится в сообщении.

Практика расследования уголовных дел показывает, что финансовые пирамиды – это результат «слепой» доверчивости граждан, желающих быстро разбогатеть и не способных устоять перед проводимой агрессивной рекламой, обещающей высокую доходность по вкладам.

Полицейские напомнили о распространённых признаках финансовых пирамид:

• проекты позиционируют себя как успешные компании в области сверхдоходных инвестиций;
• компании придумывают громкие и привлекательные названия, такие как «перспективный бизнес», «высокотехнологичная компания», «инновационный проект»;
• предлагают вкладывать деньги в суперприбыльные проекты, в фондовые биржи или в сверхэффективное производство;
• гарантия высокого дохода, значительно превышающего возможный доход рынка;
• отсутствие прозрачности в деятельности компании;
• обещание получения прибыли и бонусов за счет привлечения других граждан;
• компания не возвращает денежные средства по первому требованию;
• отсутствует лицензия Агентства по регулированию и развития финансового рынка на прием депозитов или денежных средств;
• компания не имеет четкий род деятельности.

Другим распространённым видом финансовых пирамид является проекты в виде касс, создаваемые в популярных мессенджерах.

«Например, в конце прошлого года нами пресечена деятельность группового чата «Денежный дождь», созданного 44 летней жительницей Караганды в WhatsАpp. Условием для участия в данном чате являлось обязательное вложение денежных средств на карточный счет с обещанием получения прибыли в двойном размере. В ходе расследования установлены более 800 потерпевших из разных регионов страны. Общий причиненный ущерб составил свыше 50 млн. тенге. Дело направлено в суд», - сообщили в МВД РК.