Опубликован список организаций с признаками финансовой пирамиды

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало список компаний с признаками нелегальной деятельности.

В список вошел 121 субъект, в том числе 56 организаций с признаками финансовой пирамиды и 65 нелегальных инвестиционных посредников (лже-брокеров), в деятельности которых агентство выявило признаки незаконной деятельности.

Нелегальных участников на финансовом рынке выявили посредством:

• мониторинга информационного пространства в интернете;
• мониторинга социальных сетях посредством блогов, форумов, видеохостингов и мессенджеров;
• обращения физических и юридических лиц (с начала текущего года в Агентство поступило 125 обращений физических и юридических лиц на предмет деятельности сомнительных компаний);
• в рамках взаимодействия с государственными органами и общественными организациями, представляющими институты гражданского общества.

«Публикация списка направлена на защиту прав потребителей финансовых услуг и позволит своевременно предупреждать о рисках, связанных с незаконной деятельностью подобных компаний. Формирование подобного списка также обеспечит поддержание справедливой конкуренции на рынке и эффективное выявление субъектов с признаками нелегальной деятельности», - считают в ведомстве.

В список подозрительных компаний обещают будет регулярно обновлять.