В Казахстане разработали критерии по мобильным переводам

Критерии по мобильным переводам физических лиц разработаны и размещены на портале «Электронного правительства» для публичного обсуждения. В департаменте государственных доходов Мангистауской области рассказали, какие показатели предполагается учитывать при передаче сведений банками.

К критерию отнесения операций, имеющих признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, отнесли следующее действие - получение одним физическим лицом в течении 3 последовательных календарных месяцев денег на банковский счет от 100 и более разных лиц.

То есть под критерии подпадает физическое лицо, которое 3 месяца подряд ежемесячно получало денежные средства от 100 различных лиц.

«В рамках Налогового кодекса предусматривается, что до 2025 года банки второго уровня будут передавать в органы государственных доходов сведения поэтапно по следующим категориям физических лиц, дополняя уже имеющиеся категории», - говорится в сообщении.

С 1 января 2022 года передаются сведения по государственным служащим и их супругам, а также лицам, приравнённых к ним и их супругам (I этап).

С 1 января 2023 года передаются сведения по работникам бюджетной сферы и их супругам, а также работникам субъектов квазигосударственного сектора и их супругам (II этап).

С 1 января 2024 года передаются сведения по руководителям, учредителям (участникам) юридических лиц и их супругам, индивидуальным предпринимателям и их супругам (III этап).

С 1 января 2025 г. передаются сведения по всем оставшимся категориям населения (IV этап).

В 2023 году банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, планируется предоставление сведений по лицам I этапа.

«Проект приказа не затрагивает личные переводы физических лиц, добросовестных налогоплательщиков и нацелен на повышение эффективности при проведении налогового мониторинга, соблюдение норм законодательства Казахстана и предотвращения ущерба от уклонения от уплаты налогов», - отметили в ДГД Мангистауской области.