Ежедневный оборот в 800 тысяч тенге: в Актау выявили незаконное онлайн-казино

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) зарегистрировало досудебное расследование по факту организации незаконного игорного бизнеса в Актау в виде онлайн-казино в группе лиц по предварительному сговору.

Для участия в играх сайты содержали ссылку в Telegram-канале, где указаны реквизиты пополнения баланса. 

Оплата производилась на карточные счета и электронный кошелек, после пополнения которых направлялся логин и пароль для участия в играх.

Ставки и выплаты выигрыша осуществлялись через карточные счета иностранных лиц. 

«На территории городов Атырау, Актобе и Актау проведены обыски, в ходе которых были изъяты вещественные доказательства – ноутбуки с игровыми программами, телефоны с банковскими приложениями, оформленными на иностранных лиц и граждан РК», - сообщили в АФМ.

Арестовано все движимое и недвижимое имущество на общую сумму в 167 миллионов тенге.

Наложены аресты на все счета в банках второго уровня, принадлежащих организаторам и причастным лицам.

«Онлайн» азартные игры проводились круглосуточно, с ежедневным оборотом около 800 000 тенге. Общая сумма денежных средств, поступивших на карточные счета, используемые для организации незаконной игорной деятельности, превышает три миллиарда тенге», - сообщили в ведомстве. 

Подозреваемых задержали и водворили в ИВС. В отношении них судом санкционирована мера пресечения «содержание под стражей» сроком на два месяца.