В Казахстане начали проверять мобильные переводы граждан

В Казахстане налоговые органы начали анализировать мобильные переводы граждан. Банки второго уровня передали данные о транзакциях с начала года, передает inAktau.kz со ссылкой на ktk.kz

Проверки коснутся не всех. В зону внимания попадают счета, на которые деньги поступают от 100 и более отправителей ежемесячно в течение трёх месяцев подряд, а общий оборот превышает 1,02 млн тенге.

Разовые или регулярные переводы от родственников и друзей нарушением не считаются. Однако при проверке важно подтвердить происхождение средств — например, документами или назначением платежа.

Уведомления направляются через кабинет налогоплательщика и дублируются на портале eGov. Ответить необходимо в течение 30 рабочих дней — онлайн, с помощью электронной подписи.

Если доходы связаны с предпринимательской деятельностью, потребуется регистрация ИП и уплата налогов. Игнорирование уведомлений может привести к проверке и блокировке счетов.