Итоги работы Службы Экономических Расследований(СЭР)

Как вам известно, с ноября 2014 года в связи с образованием нового органа – Комитета государственных доходов в структуре Министерства финансов Республики Казахстан, функционирует Служба экономических расследований (СЭР). Наша Служба призвана защищать экономические интересы государства, посредством борьбы с экономическими правонарушениями, в которые входит противодействие теневой экономике.

Здесь и лжепредпринимательство, и игорный бизнес, уклонение от уплаты налогов, незаконный оборот подакцизных товаров (нефть, спирт, алкоголь и т.д.), контрабанда, незаконное предпринимательство, фальшивомонетничество, преступления в сфере государственных закупок, борьба с незаконным оборотом наркотических средств и оружия, выявление и ликвидация источников финансирования экстремизма и терроризма и много других направлений.
Все мы понимаем, что в нынешнее непростое время экономического кризиса, работа в этом направлении является особо актуальной. Об этом неоднократно говорит Президент нашей страны в Посланиях народу Казахстана, отмечая работу в этом направлении стратегической.

Вывод бизнеса из теневой экономики и его легализация является ключевым в стабильности экономики и успешного развития любого государства.

В этих целях нами проводится постоянная работа. Так, только за прошлый 2015 год в экономической сфере нашей Службой зарегистрировано 342 материала досудебного расследования (уголовные дела), из которых 77 дел направлены в суд, прекращено в связи с возмещением ущерба 42 уголовных дела.

Проведена большая работа по возмещению ущерба государству, в результате которой государству было возвращено около 5 с половиной млрд. тенге.

Активно ведется разъяснительная и профилактическая работа с налогоплательщиками, участвовавших в госзакупках, которыми на добровольной основе было возмещено в бюджет недоплаченных налогов на сумму 360 млн. тенге.
Оперативными мероприятиями в городе Актау выявлена и ликвидирована деятельность четырех незаконных игорных заведений, в ходе чего изъято 63 игровых автоматов и терминалов, 2 рулетки.

Из незаконного оборота изъято более 20 тыс. поддельных учетно-контрольных марок, и столько же неучтенной алкогольной продукции.

Изъято из незаконного оборота нефти и нефтепродуктов весом свыше 220 тонн. Особую роль мы уделяем пресечению деятельности лжепредприятий. Нами в прошлом году пресечена деятельность более 20 лжепредприятий. Возмещено ущерба государству на сумму 161,6 млн. тенге.

К ярким примерам можно отнести следующие факты, уголовное дело по двум эпизодам направлено в суд в отношении гражданки А., которая через ТОО в течении нескольких лет занималась лжепредпринимательством, причинила ущерб государству на сумму 172,6 млн. тенге. В настоящее время находится на рассмотрении в суде.

Или, уголовное дело по четырем эпизодам направлено в суд в отношении граждан Б. и И., которые будучи руководителями отделов Налогового департамента Мангистауской области в период с 2011 по 2015 годы занимались лжепредпринимательством группой лиц, путем создания ИП, ТОО причинив ущерб государству на сумму 1,6 млрд. тенге. В настоящее время находится на рассмотрении в суде.

Активно и успешно ведется работа по пресечению контрабанды наркотических средств. Так, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Департамента в сентябре 2015 года в Морском порту выявлен факт контрабандного ввоза из Турции наркотического средства «героин» весом 118 кг.
Следует отметить, что рыночная стоимость этих наркотиков по самым скромным подсчетам составляет более 12 млн. долларов США!

В текущем году, работа продолжается по всем линиям, в первом квартале уже возмещен ущерб государству на сумму 650 млн. тенге.

Зарегистрировано 88 уголовных правонарушений, в суд направлено 10 уголовных дел, 15 дел прекращено в связи с возмещением ущерба.

Проводятся мероприятия по пресечению обналичивания денежных средств лжепредприятий. Так, нами с начала текущего года по оперативной информации выявлено три таких факта, в ходе мероприятий было изъято денежных средств на сумму свыше 38 млн. тенге. Проводится следствие.

В 2016 году основными приоритетными направлениями в правоохранительной деятельности Департамента остаются те же вышеперечисленные задачи, среди которых можно отметить следующие:

- работа по установлению ущерба государству, и эффективных мер по его возмещению;
- борьба с теневой экономикой, в том числе лжепредпринимательством, незаконным игорным бизнесом, фальшивомонетничеством, оборотом контрафактной продукции;
- борьба с незаконным оборотом нефти и нефтепродуктов, подакцизных товаров;
- выявление крупных и значимых преступлений в сфере государственных закупок, квазигосударственном секторе, ФИИР, национальных компаний;
- противодействие налоговым правонарушениям, в том числе уклонению от уплаты налогов с юридических лиц, таможенных платежей и сборов;
- борьба с экономической контрабандой, выявление схем лжетранзита и организованных форм преступности в данном направлении;
- борьба с незаконным оборотом наркотических средств.

Омирсерик Тажмаганбетов
Руководитель Управления
профилактической работы
и контроля СЭР
Департамента государственных доходов
по Мангистауской области