В Мангистау сотрудник банка украл деньги клиентов и обналичил их через «букмекерку»

Преступника задержали и осудили. Об этом сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

Как было установлено, в 2020 году сотрудник банка незаконно похитил со счетов клиентов более 90 миллионов тенге. В дальнейшем часть средств он обналичил через букмекерскую контору.

Суд приговорил правонарушителя к пяти годам лишения свободы.

В ведомстве отметили, что букмекерские конторы – такой же бизнес, как и любая предпринимательская деятельность. Их работа в Казахстане регулируется Законом «Об игорном бизнесе».

«Вместе с тем, работа нелегальных онлайн-казино, а также не всегда прозрачные финансовые потоки букмекерских контор создают риски для отмывания преступных доходов. Деятельность букмекерских контор также находится под контролем уполномоченных органов, которые нередко выявляют схемы обналичивания преступных доходов через букмекерские конторы», - сообщили в АФМ РК.

Отмечается, что деятельность онлайн-казино Законом «Об игорном бизнесе» запрещена в Казахстане.

«Тем не менее, отдельные сотрудники букмекерских контор в погоне за легкой наживой пренебрегают требованиями закона и подключают клиентов к нелегальным онлайн-казино и тотализаторам. АФМ напоминает, что противоправные действия в сфере игорного бизнеса влекут уголовную ответственность», - заключили в агентстве.