Руководителей актауских филиалов финансовой пирамиды осудили в Актобе

Создателя финансовой пирамиды отправили на девять лет в учреждение минимальной безопасности, руководителей офисов в Атырау и Актау тоже наказали. Только на перечисление списка потерпевших и сумм ущерба, которые осужденные обязаны им выплатить, у судьи ушел почти час.

Минимальная сумма ущерба от деятельности пирамиды составила 100 тысяч тенге, но были потерпевшие, которым должны 20 и даже 40 миллионов тенге, передает aktobetimes.kz.

Напомним, что финансовая пирамида Home Avto Invest возникла в декабре 2019 года и действовала несколько месяцев. До февраля 2020 года она сумела обмануть почти 450 граждан. Ущерб потерпевшим составил около двух миллиардов 215 миллионов тенге.

«Вся работа ТОО «Home Avto Invest» сводилась к получению от граждан денег, автомашин и квартир, часть которых шла на выплаты бонусов и первоначальной выплаты, остальную часть прибыли они присваивали. Подсудимые полностью признали свою вину. Ее доказывают также показания потерпевших, свидетелей, договоры о совместной деятельности, купли-продажи недвижимости и автомобилей с рассрочкой платежей, заключениями экспертиз», - сообщили в пресс-службе Актюбинского областного суда.

Многие потерпевшие просили суд вынести самое суровое наказание, которое только предусматривает закон за создание и руководство финансовой пирамидой. Организатору пирамиды из Актобе назначили девять лет лишения свободы, руководителям актауского и атырауского офисов ТОО «Home Avto Invest» назначили по шесть лет и восемь месяцев лишения свободы. Отбывать наказание они будут в учреждении минимальной безопасности. Раньше так называли колонию-поселение. Кроме того, суд назначил дополнительное наказание – всех троих лишил права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях на ближайшие семь лет. Мобильные телефоны, ноутбуки, мебель и средства, которые нашли в актюбинском, атырауском и актауском офисах ТОО «Home Avto Invest» в момент прихода правоохранителей, по приговору суда реализуют в счет возмещения ущерба потерпевшим.

«Одна категория потерпевших просит полностью взыскать сумму, которую они вложили и заключили договоры. Они не получали бонусы, поэтому суд удовлетворил их исковые требования полностью. Вторая категория потерпевших в суде рассказала, что получили бонусы, а также первоначальные выплаты после заключения договоров. Их исковые требования удовлетворены частично, с учетом вычета бонусов. Третья категория потерпевших просила у суда оставить гражданские иски без рассмотрения, признать договоры недействительными, истребовать их имущество из чужого владения и вернуть его им. Суд оставил этот вопрос на рассмотрение гражданского судопроизводства», - разъяснила судья после оглашения приговора.