Ущерб в 1 миллиард тенге: в Мангистау завершено расследование в отношении организаторов финпирамиды

Досудебное расследование в отношении организаторов финансовой пирамиды ТОО «Капитал мечты» завершено департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе досудебного расследования организатору предъявлены обвинения в создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой путем привлечения вкладчиков на основе договоров доверительного управления имуществом и договоров займа с условием выплаты 10% от вложенной суммы ежемесячно.

В отношении руководителя финансовой пирамиды ТОО «Капитал мечты» санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

«В результате преступной деятельности потерпевшим причинен ущерб в особо крупном размере на сумму свыше одного миллиарда тенге. Уголовное дело направлено в суд. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда», - сообщили в ведомстве.