Руководитель финпирамиды купил две квартиры в Актау на деньги вкладчиков

В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что окончено расследование по факту руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Live Good», осуществления незаконной предпринимательской деятельности, а также легализации денег, полученных преступным путем, передает inAktau.kz.

Компания «LiveGood» под видом сетевого маркетинга по продаже лекарственных средств и БАДов фактически осуществляла привлечение вкладчиков, обещая гарантированную прибыль.

Покупка продукции не была обязательной, при этом прибыль участников напрямую зависела от количества приглашённых лиц, оформивших подписку стоимостью от 50 долларов США.

В результате свыше 80 граждан стали жертвами финансовой пирамиды.

“В целях легализации денежные средства вкладчиков подозреваемым выведены через незаконные операции на криптобирже и затем переведены на счета родственников. На преступные доходы он приобрел две квартиры в г.Актау и автомобиль Lexus общей стоимостью 43 млн тенге”, - сообщили в АФМ. 

В целях конфискации на его счета и имущество стоимостью 132 млн тенге наложен арест. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Дело направлено в суд.