В Минфине объяснили, как проверяют частые мобильные переводы

Вице-министр финансов Ержан Биржанов рассказал о механизме проверки частых мобильных переводов.

Разъяснения прозвучали на фоне обращений граждан, недовольных установленным лимитом в 100 операций в месяц, который в ведомстве считают достаточным, передает inAtyrau.kz со ссылкой на zakon.kz

По его словам, внимание контролирующих органов привлекают случаи, когда на счёт регулярно поступают средства от большого числа разных отправителей на протяжении нескольких месяцев. Специальные алгоритмы оценивают характер переводов, отличая разовые сборы, помощь от знакомых или коллег от систематических поступлений за товары и услуги.

Если такая активность выявляется, владельцу счёта направляют уведомление с просьбой объяснить происхождение денег. Штрафы при этом не применяются. Санкции возможны только в случае, если полученные пояснения окажутся недостаточными.