Членов ОПГ задержали при обналичивании миллиардов тенге в Актау и Шымкенте

Генеральный прокурор Берик Асылов сообщил, что в Казахстане выработана новая методика изъятия имущества и цифровых активов организаторов наркобизнеса, передает inAktau.kz. 

Спецпрокуроры по этой методике расследуют уголовные дела в пяти регионах на сумму свыше 9 млрд тенге. 

В Актау и Шымкенте задержали 9 членов ОПГ при обналичивании 2,3 млрд тенге (1,2 млрд наличными и 1,1 млрд на банковских счетах), изъяты наркотики в крупном размере. 

В области Улытау арестовали крипто-валюту на 6 млн долларов. 

В Астане пресечена деятельность нескольких наркомагазинов, приняты меры к аресту криптовалюты на 3,8 млн долларов (88 кошельков). 

Задержали организаторов, скрывавшихся за рубежом.

В Шымкенте спецпрокуроры с помощью сотрудников Управления по борьбе с наркотиками США по крупному наркомагазину быстро отследили его зарубежные потоки, включая крипто-валюту, выявили 500 тысяч транзакций на 70 млрд тенге, ликвидировали 2 подпольные лаборатории, арестовали 24 участника.

По всем уголовным делам о наркотиках работает Алгоритм блокировки «дропперских» транзакций.

С начала года арестовано свыше 85 тысяч карт на 2,3 млрд тенге. Всего вместе с делами спецпрокуроров сумма арестованных активов по делам о наркотиках составляет более 11,5 млрд тенге.