В Мангистау напомнили об уголовной ответственности за участие в дропперских схемах

Жителям Мангистау разъяснили последствия передачи банковских карт, счетов и данных мобильного банкинга третьим лицам. За участие в дропперских схемах в Казахстане предусмотрена уголовная ответственность, передает inAktau.kz

Об этом на брифинге в Центре общественных коммуникаций сообщил руководитель 2-го оперативного управления Департамента экономических расследований по Мангистауской области Ардак Бельгибаев.

По его словам, под действие новой нормы попадают случаи незаконной передачи или получения доступа к банковским счетам, платежным инструментам и идентификационным данным, а также их использование для проведения незаконных переводов и платежей.

Дропперами называют людей, которые предоставляют другим возможность пользоваться оформленными на их имя банковскими счетами или картами. Такие счета могут использоваться для вывода денег, полученных в результате интернет-мошенничества, и сокрытия следов преступлений.

«Многие не считают такие действия преступлением. Однако банковский счет и платежная карта являются личными финансовыми инструментами гражданина, поэтому передача их посторонним может расцениваться как участие в преступной схеме», — отметил Ардак Бельгибаев.

Как пояснили в департаменте, чаще всего мошенники ищут дропперов через социальные сети, мессенджеры или знакомых, предлагая легкий заработок. В группу риска входят молодежь, студенты, безработные и люди, которые хотят быстро получить деньги.

По данным ведомства, похищенные средства преступники нередко переводят через счета дропперов, затем проводят операции через несколько банковских счетов или используют криптовалютные платформы, чтобы скрыть происхождение денег.

В Департаменте экономических расследований отметили, что уже расследовались факты незаконного получения доступа к банковским счетам и платежным инструментам для проведения финансовых операций.

Ответственность может наступить за передачу банковской карты или счета другому лицу, предоставление данных для входа в мобильный банкинг, открытие счета для использования третьими лицами, перевод сомнительных средств и участие в незаконных финансовых операциях.

В зависимости от обстоятельств дела наказание может составлять от штрафа до лишения свободы сроком до семи лет с конфискацией имущества.

Жителей региона призвали не передавать посторонним банковские карты, пароли, SMS-коды и данные мобильного банкинга, а также не соглашаться на предложения о сомнительном заработке.